8月9日，寧德市蕉城區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案件起訴書，被告人加入名為IDS網(wǎng)絡平臺，該平臺對外宣稱外匯交易托管，以高額回報為誘餌，被告人加入后，積極發(fā)展下線200余人，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2019年11月，被告人鄧某某注冊成為IDSVENTURE平臺（以下簡稱IDS平臺）會員后，明知該平臺以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。

　　仍以高額回報為誘餌，通過當面介紹等方式，對外宣傳IDS平臺并積極發(fā)展下線會員。至案發(fā)，被告人鄧某某發(fā)展下線會員6層，人數(shù)達204人，收取傳銷款共計人民幣3414167.9元，從中獲利共計人民幣128540.56元。

　　2021年4月1日,被告人鄧某某主動向寧德市公安局蕉城分局投案。

　　IDSVENTURE平臺的由來

　　李總、黃佑輝、陳俊豪等15名核心會員，由李總出資開發(fā)IDSVENTURE網(wǎng)站和手機客戶端，于2019年1月16日上線運營。

　　以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡講堂、線下招商會等形式進行推廣宣傳，對外宣稱投資入金就可以至少享受7％的月收益，投資及下線會員越多，收益越高。

　　以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦關系形成上下級層級關系，按照直接推薦的人數(shù)及團隊業(yè)績多少設定會員級別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態(tài)獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，通過傳銷活動大肆騙取財物。

　　IDS網(wǎng)絡平臺設定會員推薦注冊制，新會員必須由上線會員推薦并幫忙注冊成為會員，審核通過后在入金一定金額后（至少1000美金）成為有效會員，才可分享邀請新會員，新會員注冊后自動成為上線會員的直接下線，形成上下層級關系。依據(jù)發(fā)展會員數(shù)量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級一DIB級—PIB級一MIB級—IB級—TR級一MEMBER普通會員”。

　　依據(jù)發(fā)展會員數(shù)量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級一DIB級—PIB級一MIB級—IB級—TR級一MEMBER普通會員”。對外宣稱外匯交易托管，以高額回報為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺，通過宣傳推廣、上情下達、答疑解惑、協(xié)調解決問題等方式組織、領導傳銷活動。

　　檢察院認為，被告人鄧某某按照IDS網(wǎng)絡傳銷組織制定的運營模式組織、領導傳銷活動，直接或者間接發(fā)展下線人員，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其的刑事責任。