3月2日，李旭反傳防騙團隊通過中國檢察網獲悉，商洛市丹鳳縣人民檢察院公布一則涉嫌組織、領導傳銷活動案件起訴書。起訴書顯示：周某1、周某2兩人積極參與虛擬玉石交易平臺，以互聯網玉石交易活動為名積極發展下線，兩人共發展下線367人，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法提起公訴。

　　經依法審查查明：2021年2月，被告人周某1在上海打工期間通過女婿魯某甲、女兒何某甲（在逃）的介紹，注冊賬號成為“知玉齋-鑫淼哈哈網”玉石（虛擬）交易平臺的會員，成為魯某甲之兄魯某乙的下線，并在該平臺搶購和出售玉石賺取收益。

　　2021年3月，周某1在互聯網注冊“玉鳳緣-鑫淼哈哈網”玉石交易平臺并擔任店長，通過口耳相傳和在微信朋友圈、微信群發布消息的方式向親朋好友和熟人宣傳，以在平臺買賣玉石及發展下線可獲取靜態收益、直推獎、團隊獎為誘餌，吸引他人注冊會員，參加平臺玉石交易，繼續發展下線。先后誘使何某乙、李某甲、周某甲、李某乙、周某乙、賀某甲及被告人周某2等人入會并發展下線。

　　2021年5月，周某2在互聯網開設“玉霞閣-鑫淼哈哈網”玉石交易平臺并擔任店長，以上述方式在丹鳳縣、西安市等地大量發展會員，進行傳銷活動。為誘獲更多人員加入，維持平臺虛擬玉石交易活動繼續運轉，周某1、周某2注冊的上述兩個虛擬玉石交易平臺按照該組織發起人設定的規則運行：新會員通過點擊已注冊會員提供的鏈接注冊賬號，成為已注冊會員的下線，即可在每周一至周五上午9時30分進入玉石交易平臺搶購玉石。

　　平臺每塊玉石定價3000至9000元不等，規定每人每天至多購買3塊玉石，總價不超過2萬元。購得玉石后平臺不實際發貨，買入會員向店長支付每塊玉石購買價格2.7%的委托費，即可按照預先規定的定價規則（買入價+買入價2.7%的委托費+買入價1.5%的靜態收益）設定出售價將該塊玉石在平臺繼續上架，待其他會員于次日9時30分參與搶購，該會員同時也可以繼續搶購其他會員新上架的玉石，依次循環，直至某塊玉石售價超過9000元時，平臺將該塊玉石按價格“拆分”為兩塊（虛擬），由買入會員繼續在平臺掛售。

　　玉石售出后，會員獲得買入價1.5%的靜態收益；上線會員每發展一個參與玉石交易的下線，即可獲得該下線玉石交易額0.2%的直推獎收益，店長將每天收到的委托費交給其上線，由其上線再按照該店玉石交易額的一定比例給店長返利，即下線每日交易額超過10萬元的，店長獲得0.3%的團隊獎收益，每日交易額超過30萬元的，店長獲得0.6%的團隊獎收益，每日交易額超過60萬元的，店長獲得1%的團隊獎收益，每日交易額超過200萬的，店長獲得交易額1.3%的團隊獎收益。

　　因該平臺短期內發展人數眾多，資金交易量特別巨大，引起相關部門關注。2021年6月15日，周某1按其上線通知叫停了當天的玉石交易活動，導致眾多會員因搶購的玉石無法再出售而資金受損，多人向公安機關報案。

　　經福建中證司法鑒定中心對公安機關調取的電子數據進行鑒定，周某1所處層級為4級，發展下線7個層級共262人，周某2所處層級為5級，發展下線5個層級共105人。

　　檢察院認為，被告人周某1、周某2以互聯網玉石交易活動為名，要求參加者以購買玉石的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物并擾亂了經濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人周某1組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上，情節嚴重。根據相關法律之規定，依法提起公訴，請法院依法判處。

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