2月14日，記者從中國檢察網獲悉，“最美副業”傳銷組織9名骨干成員被安慶市迎江區人民檢察院依法提起公訴。

“最美副業”傳銷組織的運作模式

　　“最美副業”傳銷組織以“虛擬幣”炒作為噱頭，在沒有實體項目支撐的基礎上，公開宣傳發展，要求投資人購買2萬元或3萬元的虛擬幣成為會員，會員通過發展4名直接會員、5名間接會員可申請成為群主。群主發展5個標準群（群內總投資50萬元以上）并交納10萬元保證金后可成為理事；理事發展直接下線四名理事并交納40萬元保證金后可成為常務理事，以此規則組成會員、群主、理事、常務理事等層級。

　　普通會員根據逐級傳達的指令每四天交易一次虛擬幣，以獲得虛擬貨幣增值利益。會員將該收益的30%上交給本群群主，本群群主收取其中的20%收益作為群管理費，剩余10%收益上交給上線群主（可由理事兼任）。每月團隊增長率要達到35%以上，理事每月獲得團隊月投資增長的3%的提成，常務理事每月可獲取團隊月投資增長的1.5%的收益。返利以虛擬幣的形式發放，虛擬幣可在平臺內兌換為人民幣或者USDT幣。

　　各被告人實施的具體犯罪事實

　　1.被告人孫某某的犯罪事實

　　2020年 1月，被告人孫某某通過程某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，孫某某以多層級的方式共發展了下線1119人（含一人多號），傳銷資金3110000元，非法獲利人民幣570000元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣347378.5元。孫某某位于整個平臺傳銷組織的第十二層。

　　2.被告人王某甲的犯罪事實

　　2020年 3月，被告人王某甲通過潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，王某甲以多層級的方式共發展了下線262人（含一人多號），傳銷資金7320003元，非法獲利人民幣266000元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣176000元。王某甲位于整個平臺傳銷組織的第十三層。

　　3.被告人吳某某的犯罪事實

　　2020年 6月，被告人吳某某通過劉某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，吳某某以多層級的方式共發展了下線222人（含一人多號），傳銷資金6200000元，非法獲利人民幣78213元（均已兌現為人民幣）。吳某某位于整個平臺傳銷組織的第十四層。

　　4.被告人段某某的犯罪事實

　　2020年 1月，被告人段某某通過程某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，段某某以多層級的方式共發展了下線230人（含一人多號），傳銷資金6030000元，非法獲利人民幣212177元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣110000元。段某某位于整個平臺傳銷組織的第十三層。

　　5.被告人嚴某某的犯罪事實

　　2020年 3月，被告人嚴某某通過潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，嚴某某以多層級的方式共發展了下線173人（含一人多號），傳銷資金4870000元，非法獲利人民幣106640元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣80000元。嚴某某位于整個平臺傳銷組織的第十三層。

　　6.被告人丁某某的犯罪事實

　　2020年 1月，被告人丁某某通過邵某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，丁某某以多層級的方式共發展了下線164人（含一人多號），傳銷資金4680000元，非法獲利人民幣280000元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣100000元。丁某某位于整個平臺傳銷組織的第十二層。

　　7.被告人王某乙的犯罪事實

　　2020年 2月，被告人王某乙通過潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，王某乙以多層級的方式共發展了下線159人（含一人多號），傳銷資金4420000元，非法獲利人民幣168600元（已全部兌現成人民幣）。王某乙位于整個平臺傳銷組織的第十三層。

　　8.被告人張某某的犯罪事實

　　2020年 2月，被告人張某某通過吳某某推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，張某某以多層級的方式共發展了下線138人（含一人多號），傳銷資金3990000元，非法獲利人民幣115000元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣85000元。張某某位于整個平臺傳銷組織的第十五層。

　　9.被告人謝某某的犯罪事實

　　2020年 2月，被告人謝某某通過邵某某（已判決）推薦加入了“最美副業”組織中程某某團隊，并逐漸升級成為理事級別會員。經審計，謝某某以多層級的方式共發展了下線122人（含一人多號），傳銷資金3290000元，非法獲利人民幣160000元，扣除未被兌現平臺虛擬幣，其實際違法所得為人民幣80000元。謝某某位于整個平臺傳銷組織的第十二層。

　　2020年10月17日，該組織設立的虛擬幣交易所關閉。同年11月11日，邵某某（已判決）報案至公安機關。被告人孫某某、王某甲、吳某某、段某某、嚴某某、丁某某、王某乙、張某某、謝某某均自動到公安機關投案。孫某某主動退繳人民幣500000元，王某甲主動退繳人民幣250000元，吳某某主動退繳人民幣78213元，段某某主動退繳人民幣162751.17元，嚴某某主動退繳人民幣120000元，丁某某主動退繳人民幣121730元，王某乙主動退繳人民幣190000元，張某某主動退繳人民幣116477元，謝某某主動退繳人民幣160000元，前述款項現均暫扣于公安機關。

　　檢察院認為，被告人孫某某、王某甲、吳某某、段某某、嚴某某、丁某某、王某乙、張某某、謝某某以虛擬幣炒作為名，要求參加者以購買虛擬幣的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為返利依據，并引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，九人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規定，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪且系共同犯罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請法院依法判處。

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