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網絡傳銷“巧”變投資理財,這份白皮書解密非法傳銷套路

2021-12-30 09:02󰄲0 󰋇 8715 次

  12月28日下午,北京市朝陽區檢察院召開新聞發布會,發布《金融檢察白皮書》(第六輯),通報朝陽區檢察院金融檢察工作情況和《金融檢察白皮書》編纂情況。

  朝陽區是我國金融機構最集中的區域之一,銀行、證券、保險、信托等傳統金融業態密集,新金融業態豐富,金融創新形式多樣,隨之金融風險也呈現存量風險規模大、涉及領域范圍廣、風險防控難度高的特點。

  朝陽區檢察院副檢察長胡靜介紹,2020年12月1日至2021年11月30日,朝陽區檢察院受理金融犯罪案件1318件2806人,比去年同期增長55.1%37.8%。其中受理審查逮捕案件748件1292人,受理審查起訴案件5701514人。

  非法傳銷犯罪多發,網絡傳銷“巧”變投資理財,是今年金融犯罪案件的特點之一。今年朝陽區檢察院受理組織、領導傳銷活動罪17件27人,受理件數和人數分別為2020年同期的四倍和兩倍。受理的傳銷類案件多以投資理財名義開展,表面上是投資理財,實質是通過繳納一定數量錢款入會,根據繳納錢款數量確定等級,對于介紹其他成員入會的也會給予一定介紹費。犯罪分子往往回避三級架構和三十人的入罪“門檻”,并通過層層投資方式規避上下線管理模式,為偵查取證帶來一定難度。

  朝陽區檢察院連續第六年發布《金融檢察白皮書》。在體例方面,《金融檢察白皮書》(第六輯)在對朝陽區金融檢察情況進行全面通報之后,按照不同金融業態劃分章節,分類闡述常見金融犯罪類型、剖析犯罪成因、提出社會治理對策建議,具體包括非法集資篇、支付篇、洗錢篇、保險篇四部分;在內容方面,回應社會熱點,提煉2021年金融領域新風險,包括影視文化領域非法集資亂象整治、洗錢犯罪線索審查研究等;在素材方面,既有豐富的數據全面展現案件新特點,又有典型案例反映金融犯罪新情況。

  胡靜提到,今年6月,朝陽區檢察院在北京市人民檢察院的統一部署下,成立金融檢察辦公室,探索實行金融刑事、民事、行政、公益訴訟檢察職能統一履行。金融檢察辦公室還積極對接企業需求,提供“訂單式”法律服務。辦公室成員走訪阿里巴巴、360集團、字節跳動、中建集團等多家企業開展普法授課,并針對個案發現問題,以檢察建議提供“隨案會診”,幫助企業提升防范風險能力。(實習生 陳慧琦 中青報·中青網記者 胡寧)

  [此文來源:中國青年報客戶端

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