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7月20日上午10點，工行西安太元路支行迎來兩位青年男子，持6.95萬元現金要辦理匯款業務，兩人填好匯款單到柜臺辦理業務時，客服經理王峰按照工作要求詢問匯款人匯款用途，是否認識收款人等進行風險提示時，該名男青年模糊重點不正面回應，忐忑不安，只是不停地低頭翻看手機微信，陪同人員則催促銀行工作人員盡快辦理匯款業務。 王峰憑著多年的經驗第一時間意識到這個匯款業務可能有問題，立即匯報該行負責人賈蓓請
? 為嚴厲打擊和有效防范各類傳銷違法犯罪活動，進一步推動完善打擊傳銷聯席會議成員單位執法協作機制，共同維護日照市經濟發展和社會穩定，7月22日上午，全市打擊傳銷聯席會議在日照質量大廈召開。 日照市市場監管局黨組成員、副局長、市打傳聯席會議辦公室主任苑芳濤參加會議并講話，副處級干部羅振華主持會議。日照市公安局東港分局、嵐山市場監管局、日照市莒縣公安局、五蓮縣市場監管局分別作了交流發言。市打擊傳銷聯
近年來，合肥市遵循“黨政主導、部門聯動、公眾參與、綜合治理”的思路，圍繞“看得見、防得住、打得走”的總體要求，不斷完善監管手段和機制，深化打擊傳銷社會綜合治理模式，經過連續不斷的努力，規模化聚集式傳銷活動得到有效遏制，打擊傳銷工作取得階段性成果。 高位推動，構筑打擊傳銷組織體系 合肥市委、市政府高度重視打擊傳銷工作，將其作為重點工作抓部署、抓考核、抓落實。2022年以來市政府召開多次打擊傳
江蘇省南京市公安局近日披露一起涉案金額高達1.4億元的新型網絡詐騙案。涉案團伙以“無門檻開店”為誘餌廣撒網，繼而以輔導開店之名詐騙“輔導費”，甚至還與被害人簽合同。警方抽樣調查2000多名被害人，僅1人意識到這是詐騙并報警。 據南京市公安局披露的信息，這一團伙以公司化模式運營，下設4個分公司，公司內部又設有推廣、銷售、教學、運營等部門。涉案團伙先以“無門檻開店”在各網絡平臺進行推廣，吸引被害
據道道網獨家消息，7月22日，在泰國被捕的MBI國際集團創辦人張譽發或將于今天（7月26日）被轉交給中國當局，并押往中國受審！ 泰國撤銷簽證張譽發移交中國審 據曼谷郵報（BangkokPost）報道，泰國警方于22日在位于丹諾（Dannok）的MBI國際集團總部，逮捕MBI國際集團創辦人張譽發。 “曼谷郵報”（BangkokPost)日前報道，張譽發因涉嫌在泰國南部透過網絡賭博進行洗黑錢
我們相信只有踏踏實實做產品，勤勤懇懇打基礎，合法合規謀發展，企業才能在商業市場的大浪淘沙里穩固長青。 作者：洞察貓 本文約1600字，建議閱讀3分鐘 最近，銷貓及其多位讀者發現在微信群里進行日常聊天時，都不約而同收到了微信方面發出的安全提醒。 該提醒內容顯示為：本群被用戶投訴涉嫌傳播欺詐內容，請規范使用，并附有詳情的引導提示。當我們點擊詳情進入相關頁面，則會看到微信安全中心關于“遠離資
近日，景泰縣公安局經偵大隊以打擊經濟犯罪“清險護航”、“隴劍1、2、3號”行動為依托，成功偵破組織、領導傳銷活動系列案件8起，抓獲犯罪嫌疑人8名。 經查，2016年以來，犯罪嫌疑人彭某某、王某某等人在上線人員段某某等人的推薦下，在景泰縣轄區參與投資以“山東魯易購大眾電商創業項目”為幌子的傳銷組織，并組織各類傳銷宣傳活動，按照該傳銷組織運行模式大肆發展下線成員獲得獎勵。 在整個傳銷活動中，犯
以老年人群體為主要目標，以養生保健、養老基地投資高額回報為誘餌，非法集資1.8億多元。 近日，山東省濟南市歷下區人民法院對這起案件依法作出一審判決，被告人喬某振犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑6年6個月，并處罰金30萬元;被告人王某霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑2年6個月，并處罰金10萬元。 法院經審理查明，被告人喬某振于2011年注冊濟南華一養生健康咨詢有限公司，為該公司實際控制
以發放傳單的方式吸引老年人到店，在給老年人做免費足療等理療服務時向其宣傳在“老媽樂”投資理財的好處…… 7月18日，山西省人民檢察院向社會發布信息，經洪洞縣人民檢察院提起公訴，涉案金額高達370余萬元、專門針對老年人群體的非法吸收存款案已開庭審理。 2017年3月至2018年3月期間，被告人劉某斌、劉某榮在洪洞縣城內泰林交電城共同經營“老媽樂”生活服務部。 其間，二人違反國家金融管理法律
關于對吉至佳日旅游服務（煙臺）有限公司濰坊分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的公告 濰坊市公安局濰城分局經濟犯罪偵查大隊對吉至佳日旅游服務（煙臺）有限公司濰坊分公司（成立時間：2021年7月26日，注冊地點：濰坊市濰城區月河路8626號月河樓商業街4號樓14號）涉嫌非法吸收公眾存款案進行偵查，現面向社會公開征集線索。 經查，2021年8月至2022年3月期間，該公司借旅游服務為名，先后推出多種旅
